功能性委员会-审计
审计委员会
本公司之审计委员会于2022年6月14日成立，委员由全体独立董事组成，其人数不得少于3人
第2届委员任期：2025年06月19日至2028年06月18日，委员计4人
| 本届审计委员会委员名单 | |||
| 独立董事 | 薛守宏 | ||
| 独立董事 | 陈绍基 | ||
| 独立董事 | 赵瑀 | ||
| 独立董事 | 林诗怡 | ||
有关本委员会会议召开每位委员的出席率情形，请参考本公司各年度年报。
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| 开会日期 | 议案內容 | 决议结果 |
| 2025/03/06 |
1.2024年度营业报告书、合并财务报告及个体财务报告案。
2.2024年度盈余分派案。 3.修订「取得或处分资产处理程序」案。 4.解除新任董事及其代表人竞业限制案。 5.签证会计师轮调案。 6.2025年度会计师独立性评估暨委任及报酬案。 7.出具2024年度内部控制制度声明书案。 |
委员会全体成员同意通过；
七项议案业经2025年第2次董事会决议通过在案。
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| 2025/05/02 |
1.2025年第一季合并财务报告案。
2.确认提名董事候选人案。
3.解除提名董事候选人竞业限制案。 4.修订「审计委员会组织规程」案。 |
委员会全体成员同意通过；
四项议案业经2025年第3次董事会决议通过在案。
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| 2025/06/19 |
1.推选第二届审计委员会召集人案。
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委员会全体成员同意通过选任薛守宏委员担任审计委员会召集人。
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| 2025/08/05 |
1.2025年第二季合并财务报告案。
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委员会全体成员同意通过；
业经2025年第5次董事会决议通过在案。 |
| 2025/11/06 |
1.2025年第三季合并财务报告案。
2.关系人交易案。
3.修订「内部控制制度」及「内部稽核制度」案。 4.订定2026年度稽核计划案。 |
委员会全体成员同意通过；
四项议案业经2025年第6次董事会决议通过在案。
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| 2026/03/12 |
1.2025年度营业报告书、合并财务报告及个体财务报告案。
2.2025年度盈余分派案。 3.签证会计师轮调案。 4.2026年度会计师独立性评估暨委任及报酬案。 5.修订「内部控制制度」及「内部稽核制度」案。 6.出具2025年度内部控制制度声明书案。 |
委员会全体成员同意通过；
六项议案业经2026年第1次董事会决议通过在案。
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| 2026/05/08 |
1.2026年第一季合并财务报告案。
2.捐赠「财团法人台南市陈瑞煜慈善基金会」案。
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委员会全体成员同意通过；
二项议案业经2026年第2次董事会决议通过在案。
已于2026年10月8日捐款。 |
| 2026/08/03 |
1.2026年第二季合并财务报告案。
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委员会全体成员同意通过；
业经2026年第3次董事会决议通过在案。 |
